Pav Gill: Denunciante de Wirecard, amenazas de muerte y recuperación de la confianza tras un fraude multimillonario – E585
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"Después de estar en Bangkok y de que la empresa de criptomonedas para la que trabajaba quebrara —debido a lo sucedido en el sector cripto con FTX y demás— fue cuando empecé a sufrir ataques de pánico. Por primera vez en mi vida, me vi obligado a afrontar el tema del bienestar mental, lo cual fue un proceso muy difícil. En términos de valentía, se trataba de ser capaz de afrontarlo como un hombre. Especialmente para nosotros, estamos muy condicionados por la idea de que no podemos mostrar debilidad; no existe tal cosa, solo hay que ir al gimnasio y ser un hombre. Pero cuando te afecta y te ves obligado a lidiar con ello, creo que se necesita mucha fuerza de voluntad, aceptación y reflexión. Para mí, ese es un proceso valiente, porque no a mucha gente le resulta fácil afrontarlo." - Pav Gill, exdirector jurídico de Wirecard para la región Asia-Pacífico.
"¿De dónde venía el dinero? Eso se podía verificar con los estados financieros presentados. Estos estados financieros siempre se presentaban tarde, sí, con un año y medio de retraso. ¿Por qué lo contrataron como la tercera persona más poderosa del equipo de finanzas? Además, a Wirecard le gustaba decir que era una empresa fintech centrada en el aspecto tecnológico, pero nadie entendía de dónde venía eso. Era tecnología muy básica. Alipay y todos estos otros proveedores hacían cosas mucho más avanzadas. Entonces, ¿de dónde venía el dinero? Esa fue la primera señal de alarma. Y luego, obviamente, eso llevó en algún momento a una informante interna que acudió a mí, temiendo por su vida, porque ya no quería realizar transacciones que eran claramente ilegales. Así que ahí empezó todo." - Pav Gill, exdirector legal de Wirecard para la región Asia-Pacífico.
"Es decir, estaban falsificando documentos y contratos; literalmente, falsificando cosas. Ella sabía que eran documentos falsificados, y por eso lo consideró una transacción ilegal. Daba miedo porque lo que sucedía era que un tercero desconocido se hacía pasar por cliente y les facturaba. Así, el dinero pasaba de una entidad a ese tercero. Ese tercero, a su vez, transfería el dinero a otra entidad de Wirecard. Esa entidad de Wirecard lo transfería a otra empresa tercera, que no debería ser cliente de Wirecard. Y se movían millones de dólares. Luego, en algún momento, se perdía el rastro de lo que sucedía con esa empresa tercera. Y eso es claramente, sin duda, un caso de blanqueo de dinero y, por supuesto, de transacciones fraudulentas." - Pav Gill, exjefe legal de Wirecard para la región Asia-Pacífico, y Jeremy Au
Pav Gill, exdirector jurídico de Wirecard para la región Asia-Pacífico, se une a Jeremy Au para compartir cómo descubrió uno de los mayores fraudes financieros de Europa. Hablan sobre el cambio de rumbo profesional de Pav, desde el derecho tradicional hasta las fintech, el momento en que las señales de alerta en Wirecard se volvieron innegables y cómo la denuncia de un informante interno lo llevó a iniciar una investigación encubierta. Pav revela cómo las represalias de la dirección escalaron hasta convertirse en amenazas, casos falsos de recursos humanos e incluso posibles daños físicos. Con el apoyo de su madre, contactó con periodistas de investigación, lo que condujo a las revelaciones del Financial Times y al colapso de Wirecard. Pav reflexiona sobre los límites del secreto profesional, los desafíos del fraude sistémico y cómo la fundación de su startup de gobernanza, Confide, ayuda a las empresas a actuar ante las malas prácticas antes de que se agraven.