Pav Gill: Denunciante de Wirecard, amenazas de muerte y recuperación de la confianza tras un fraude multimillonario – E585
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Después de estar en Bangkok y la empresa de criptomonedas con la que trabajaba quebró, debido a lo ocurrido en el sector con FTX y demás, fue cuando empecé a sufrir ataques de pánico. Por primera vez en mi vida, me vi obligado a afrontar el problema del bienestar mental, lo cual fue un proceso muy difícil. En cuanto a la valentía, se trataba de ser capaz de afrontarlo como hombre. Especialmente para nosotros, nos motiva la idea de que no podemos mostrar debilidad; no existe tal cosa, simplemente hay que ir al gimnasio y ser hombres. Pero cuando te golpea y te ves obligado a afrontarlo, creo que se necesita mucha fuerza de voluntad, aceptación y reflexión. Para mí, es un proceso valiente, porque no a mucha gente le resulta fácil de afrontar. - Pav Gill , exdirector legal de APAC en Wirecard
¿De dónde provenía el dinero? Eso se podía verificar con los informes financieros presentados. Estos informes siempre se presentaban tarde, sí, con un año y medio de retraso. ¿Por qué lo contrataron como la tercera persona más influyente del equipo financiero? Además, Wirecard solía decir que era una empresa de tecnología financiera centrada en el aspecto tecnológico, pero nadie entendía de dónde provenía. Era una tecnología muy básica. Alipay y todos los demás proveedores hacían cosas mucho más avanzadas. Entonces, ¿de dónde provenía el dinero? Esa fue la primera señal de alerta. Y luego, obviamente, eso condujo en algún momento a una denunciante interna que acudió a mí, temiendo por su vida, porque ya no quería realizar transacciones claramente ilegales. Así que eso fue lo que desencadenó todo. - Pav Gill , exdirector legal de APAC en Wirecard
Quiero decir, estaban falsificando documentos y contratos, literalmente falsificando información. Ella sabía que eran documentos falsificados, y por eso lo consideró una transacción ilegal. Daba miedo porque lo que ocurría era que un tercero desconocido se hacía pasar por un cliente y les facturaba. Así, el dinero se transfería de una entidad a ese tercero. Ese tercero luego transfería el dinero a otra entidad de Wirecard. Esa entidad de Wirecard lo transfería a otra empresa externa, que no debería ser cliente de Wirecard. Y se trataba de millones circulando. En algún momento, se perdía el rastro de lo que sucedía con esa empresa externa. Y eso era claramente, simplemente, un caso de ida y vuelta y posible blanqueo de capitales, sin duda. — Pav Gill , exdirector legal de APAC en Wirecard y Jeremy Au
Pav Gill , exdirector legal de Wirecard para Asia-Pacífico, se une a Jeremy Au para compartir cómo descubrió uno de los mayores fraudes financieros de Europa. Analizan el cambio de Pav en sus inicios profesionales, del derecho tradicional a la tecnología financiera, el momento en que las señales de alerta en Wirecard se hicieron evidentes y cómo la petición de un denunciante interno lo llevó a iniciar una investigación encubierta. Pav revela cómo las represalias de la gerencia escalaron a amenazas, casos falsos de RR. HH. e incluso posibles daños físicos. Con el apoyo de su madre, conectó con periodistas de investigación, lo que condujo a las revelaciones del Financial Times y al colapso de Wirecard. Pav reflexiona sobre los límites del privilegio legal, los desafíos del fraude sistémico y cómo la fundación de su startup de gobernanza, Confide, ayuda a las empresas a actuar ante las faltas de conducta antes de que se descontrolen.